Workflow · Compliance
Bij een transactiemonitoring-alert automatisch de relevante informatie verzamelen en een gestructureerd conceptverslag klaarzetten.
Analisten besteden het grootste deel van hun tijd aan informatie verzamelen per alert, en veel minder aan de beoordeling zelf.
Input
Een alert uit het monitoringsysteem, klantdossier en transactiehistorie (binnen een goedgekeurde omgeving)
Een nieuwe alert start de workflow.
Klantprofiel, eerdere alerts, transacties in de periode en risicoscore worden automatisch opgehaald.
AI zet de informatie in een vast format: afwijking van verwacht gedrag, tegenpartijen, patronen, ontbrekende informatie.
De analist beoordeelt, doet aanvullend onderzoek en beslist.
Beslissing en onderbouwing worden vastgelegd, inclusief welke AI-output is gebruikt.
Output
Het verzamelwerk per alert kan flink korter, zodat analisten meer tijd hebben voor de echte beoordeling.
Als je AI tekst van buiten laat verwerken, kan die tekst instructies bevatten die je model overnemen.
Een praktisch beslismodel voor iedereen: wat kan veilig, wat alleen in een zakelijke omgeving, en wat nooit.